Aktieägarna i Karnov Group AB (publ), org.nr 559016-9016 (”Bolaget”) kallas härmed till den extra bolagsstämman (”Extrastämman”) som kommer hållas klockan 10.00 CET på torsdagen den 8 januari 2026 på Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, Hamngatan 2, 111 47, Stockholm, Sverige.
Inpassering till, och registrering för, Extrastämman börjar klockan 09.30 CET. Styrelsen har i enlighet med bestämmelserna i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets bolagsordning beslutat att aktieägarna före Extrastämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning. Aktieägare kan därmed välja att utöva sin rösträtt vid Extrastämman genom fysiskt deltagande, genom ombud eller genom poströstning.
UTÖVANDE AV RÖSTRÄTT VID STÄMMAN
Den som önskar utöva sin rösträtt vid Extrastämman ska:
- vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 23 december 2025 eller, om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna i sådan tid att registreringen är verkställd tisdagen den 30 december 2025, och
- anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud” alternativt avge en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” senast fredagen den 2 januari 2026.
Anmälan för fysiskt deltagande eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid Extrastämman fysiskt eller genom ombud ska senast fredagen den 2 januari 2026 anmäla detta till Bolaget antingen:
- genom ett digitalt formulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.karnovgroup.com, eller
- per post till Bolaget på adress Karnov Group AB (publ), att: EGM, Flemminggatan 14, 112 26 Stockholm.
I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).
Den som inte önskar närvara på Extrastämman personligen och inte heller utöva sin rösträtt genom poströstning får utöva sin rätt vid Extrastämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.
Underskriven fullmakt ska skickas i original per post till Bolaget till ovan postadress i god tid före Extrastämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.karnovgroup.com.
Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid Extrastämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.
Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska antingen:
- använda ett digitalt röstningsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.karnovgroup.com, eller
- fylla i det röstningsformulär som kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.karnovgroup.com och skicka det ifyllda röstningsformuläret per post till Bolaget på adress Karnov Group AB (publ), att: EGM, Flemminggatan 14, 112 26 Stockholm.
Poströsten ska ha kommit Bolaget tillhanda senast fredagen den 2 januari 2026, oavsett om aktieägaren använder det digitala röstningsformuläret eller skickar ett ifyllt röstningsformulär per post.
Om en aktieägare utövar sin rösträtt genom ombud ska fullmakt och övriga behörighetshandlingar bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär på svenska och engelska kommer finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.karnovgroup.com.
Den som önskar återkalla avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid Extrastämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till Extrastämmans sekretariat före Extrastämman öppnas.
FÖRESLAGEN DAGORDNING
- Val av ordförande vid bolagsstämman
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Val av en eller två justeringspersoner
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelser av stamaktier av serie A i Bolaget
- Stämmans avslutande